Kucam sranje

Bivši zaposlenik SAD suzbijanje droga, Robert Mazur govori o jednom tajnom agentu, pranja novca i lažnog vjenčanja.

Kucam sranje

Priprema

Za rad pod krinkom me pripremi za dugo vremena. Postoji posebna ustanova gdje predaje bivših saveznih agenata koji su uspješno radili u prošlosti pod krinkom, na primjer, Josip Pistone o „Donnie Brasco” (Michael Newell filma temelji se na istinitoj priči o FBI ugrađen u mafijaške bande). Važnije od svih osoblje su bili psiholozi. Čak i na najranijim fazama njihova dužnost bila procijeniti agenata i ukloniti one koji su skloni nepotrebnom riziku i mogu biti predmet Stockholmski sindrom. Znao sam „krtice”, koji je postao žrtva kad dugo radio na tajnom zadatku i na kraju prožet simpatije za kriminalce.

Naši treneri vjeruju da svaki čovjek mora stvoriti za sebe lažni identitet: kako bi dobili rođenja djeteta, koji je umro u djetinjstvu, i postupno, godinu i pol, graditi na to svojoj povijesti. Naravno, to zahtijeva od nas mogućnost da se bave različitim tehnikama: na primjer, ne samo postaviti bugova, ali i ispraviti manju štetu - nema tehničke podrške poziv gore. Osim toga, mi objasniti kako sakriti dokaze. Na primjer, kako bi lažno otvore, gdje možete ostaviti i kasete sa snimkama razgovora i dokumenata.

Predmet BCCI

Imam kopiju rodnog lista za umrlog djeteta, ime Robert Musella. Bilo je važno da mi je ime isto, jer u suprotnom dolazi do neželjenog odgovoriti do danas. Porezna služba mi je pomogao s brojem socijalnog osiguranja, što je gotovo isto kao i moja - je također važno, u broju, možete odrediti mjesto i datum izdavanja. Imao sam prijatelja u bankama, koje su otvorene za mene nekoliko računa, gdje sam staviti svoj novac, a zatim kroz certifikate o depozitu uzimaju od sebe kredita. Tako sam postrojio svoju novu kreditnu povijest. Do trenutka kad sam završio stvaranje vlastite legendu, ja „radio” Ulaganje hipoteka fond, charter airlines, online trgovina nakita i brokerske tvrtke. To je garancija dvije informatora a obitelji kriminala u New Yorku mi napravili u očima kriminalci pouzdanu osobu. dileri su stalno u potrazi za poslovne ljude koji nisu neskloni pranja novca.

Isprva sam s kim nije ispunila u osobi, a zatim doznao da želim sastati s predstavnicima kartela Medellin. Susreo sam se sa svojim „brokera” - Gonzalo Mora. Bio je pun veza, ali za pranje novca nije mogao. Ponudio sam mu pomoći, ali je to uvjet da bih investirati novac u neke projekte, kako ne bi privukli pozornost FBI. Onda mi Mora nazvao i požalio da je bilo teško uvjeriti svoje klijente. Kažem: „Vi samo ne znam kako to učiniti, dopustite mi da razgovaram s njima, nisam prevladati nad njima.” Napustiti zaradu on ne bi, pa je počeo da organizuje sastanak.

Jedna od mojih prvih klijenata bio Alkaino Roberto, koji je vodio ogromnu mrežu distribucije droge u Sjedinjenim Američkim Državama. Na kraju je postao moj glavni je jamac u kartel, tako da se ispred mene otvara puno vrata. Osim droge Alkaino rješavati u nekretnine, nakit poslovanja, u promociji utakmice boks u vlasništvu tvrtke za izvoz plodova mora - to je bio paravan za uvoz kokaina. I ja sam prala svoj novac kroz hipoteka tvrtke. Na primjer, stvorili smo pojavu velikog građevinskih projekata financiranja - stambenog kompleksa, a zatim novac u obliku potvrda o depozitu su organizirati boks borba u Miamiju.

Tada sam počeo susret s drugim igračima Alkaino razini. Susreo sam se s Santiago Uribe, koji je bio jedan od glavnih savjetnika za Pablo Escobar. Bio je tvorac globalne mreže za pranje novca. Njegove sile bile velike. On je osobno raspolagati životima onih koji su, po njegovom mišljenju, mogao staviti rizične skupine. Prisustvovao sam mnogim sastancima u kojima je naredio da ubije nekoga. Mi Gonzalo Mora morao nekako prodati ulaganje, a mi smo počeli susret s vrha rukovoditelji banaka koje su uključene u pranje novca. Tako sam otišao u banci Credit te Commerce International (BCCI). Rekao sam jedan od najboljih menadžera, koji je bio odgovoran za ulaganja i prijenos sredstava mojih klijenata koji posluju u Kolumbiji, donosi prihod u SAD-u. upravo ono što mislim je razumio, i rekao da kupci poput mene, preporučeno od strane bankovnog računa u Panami. ponudio sam pomoći otvoriti panamski računa, prijenos novca u certifikate o depozitu i premjestiti ih kao takve u Luksemburgu, koristiti ih tamo kao osiguran zajam. Ovaj čovjek mi je progovorio, kao da je to sve za njega uobičajena. Shvatio sam da sam naletio na nešto ogroman: to se nije radilo o jednom korumpiranog bankara, i cijele banke.

Nakon nekog vremena sam bio uveden na Amjad Awan; njegov otac je u to vrijeme vodio Inter-Services Intelligence Pakistan. Između posebne usluge iz različitih zemalja i bankara, pomaže u pranje novca, uvijek postoji veza. Na primjer, dio u vlasništvu BCCI predstavnik saudijske obavještajne službe. Ista banka je korišten od strane CIA-e za financiranje afganistanske mudžahedinima. Dakle, prije sam doslovno kupaju u dan gah raznih obavještajnih službi.

Amjad Awan sama bila financijski savjetnik panamskom diktatoru Manuel Noriega i znao gdje je sve svoje kapitala. Awan je tražila CIA-om, suzbijanje droga i druge posebne usluge. Kad su saznali da razgovaram sa Avon, oni su preuzeli vodstvo. No, operacija je završila prerano, iako smo imali osnovni dizajn: BCCI ranije imao posla s na Medellin kartel. Kada je, nakon završetka operacije, proveli smo potragu, utvrdili smo svi dokumenti potvrdili su da preko banke oprao stotine milijuna dolara.

Wedding

U ovoj priči, ja sam podržao cijeli tim agenata, oko 200 ljudi. Svatko tko je radio na BCCI slučaju je zatraženo da se s kako prikupiti osumnjičene na jednom mjestu. To su bili ljudi iz svih krajeva svijeta: iz Kolumbije, Pakistana, Velike Britanije, Francuske. Imali ste neki veliki događaj da ih namamiti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Gonzalo Mora je bio veliki obožavatelj striptiz klubovima. Jednog dana sam morao da mu pravi društvo. U nekom trenutku, Mora me doveo do djevojke i rekao da je to dar. Odgovorio sam da sam bio angažiran, a on ju je prihvatio s razumijevanjem. No, za sljedeću posjetu Sjedinjenim Državama Mora morao sam pronaći „nevjestu”. U toj ulozi je njezin agent iz Miamija, to je gotovo godinu dana portretirao svoju djevojku.

Sve više i više naših kupaca su me često pitali kada ćemo se vjenčati. Tako sam došao na ideju da organizira lažnu vjenčanje da bi svatko doći na isto mjesto.

Događaj je bio da će se održati u klubu, a gosti nisu sumnjaju ništa. Tu su uhićeni Amjad Awan, Akbar Bilgrami, čiji je otac bio utjecajan pakistanski vojni saveznik Alkaino Juan Debon, ključ za kartela bankara u Panama Aftab Hussain i mnoge druge poznate ličnosti.

Alkaino sebe je uhićen mjesec dana prije vjenčanja. On dijeli sa mnom sve svoje tajne, a ja sam naučio od njega o velikoj opskrbu kokaina. Alkaino uzeti drogu u skladištu u Manhattanu Chelsea, gdje je snimljena. Bojao sam se da će me sumnjati jer sam znao o teretu. Ali onda sam nazvao svoju ženu i rekao da sam - jedini koji vjeruje Roberto, tako da sam samo morati preuzeti svoje odgovornosti za prikupljanje novca od dilera.

Rizik

Slučajno sam se našao na rubu neuspjeha. Jedan dan sam hodao kroz predvorje nekog Manhattan hotela s Alkaino, odjednom čujem: „Bob!” Pogledao sam gore i vidio me fit osobu koju sam posadio kao rezultat prethodne operacije. Bio sam u jednoj od američkih bandi droge, a moji ciljevi bili su njihov odvjetnik i računovođa. Oboje su se složili da surađuju u istrazi, i uspio sam da ih sklepati vrijeme. U principu, to je bio isti knjigovođa. Okrenuo sam se Alkaino i rekao: „Oh, to je moj stari prijatelj.” ja sam potrčala u susret računovođa, zagrlio ga i šapnuo: „Charlie, opet sam ispod poklopca, igra se do mene” Pustila sam ga, on se nasmiješio, a osjećao sam se kao leđima, između lopatica, koja teče kap znoja. Ali Charlie je upravo rekao, „Bob, dečki u Vegasu sto godina nisam vidio, ti si sve preopterećeni! Kako ste? " Ponekad naši nadređeni za donošenje takvih odluka, što nisam bio sretan. Jednom sam morao proći oko deset milijuna dolara, a ja sam molio za upravljanje raditi bez nadzora, jer je znao, jer oni će sigurno slijediti. A onda sam nazvao Gonzalo Mora i rekao je jedan od najbližih Escobar mu je rekao da je kamion s novcem federalci gledaju. On je prilično točno opisao svoj izgled i svoj automobil. Cartel optužio me što sam ih doveo na rep. Većina agenata u mom mjestu bi postali opravdani i da će otići u najbližu sastanku pod koricama, ali sam svejedno. Susreo sam se s predstavnikom kartela u jednom od hotela u samo Miamiju. Ja sam s vama nema pištolj ili značke. Sam bio u mogućnosti uvjeriti sugovornika odmah obustaviti sve operacije kako bi se pronašli curenja, a osim toga poslati nekoliko sumnjivih ljudi da se odmori i da ih slijede. I dalje mislim da ako sam bio pokriven, kartel bi primijetio. Kao rezultat toga, moj sugovornik vjeruje da problem nije u meni, i ustao za mene.

Tijekom sljedećih velikoj operaciji, jedan od agenata koji su radili sa mnom rekao svojim ljudima da sam „krtica” u suzbijanje droga. U vrijeme kad je bio tri godine u omjeru kriminalaca i nije mogao sići. nagrada za 500.000 $ je dodijeljena za moju glavu. Mislim da je to napravio Gerardo Moncada, koji je bio odgovoran za transport droge Escobar. Do trenutka kad smo uhitili nekoliko njegovih ljudi i gotovo ga uhvatili. Bio je sklon nasilju, ali je na kraju došao do njega baš kao što je on - s drugima. Moncada Escobar je ukrao novac, koji su namijenjeni za podmićivanje Kolumbijski političari - da oni nisu vratili ugovor o izručenju sa Sjedinjenim Državama. Escobar nazvao Moncada i njegov brat u sebi, njima je visio po svojim nogama i spalio lemljenje svjetiljke.

sud

Mnogi ljudi vjeruju da u cilju osvojiti povjerenje kriminalaca da se ponašaju na isti način kao i oni, ali nije. Otkrio sam da su ljudi koji su stajali u hijerarhiji kartela droge prije svega, bili su vrlo dobro obrazovani, a većina njih je govorio nekoliko stoje i jezika, rade odvjetnici, liječnici ili viši menadžeri. A ako primijete da je netko privlači previše pozornosti, oni su izbačeni iz čovjeka, ili čak ubijeni. Oni žele da njihovi podređeni da se ponašaju profesionalno.

Ali uvijek sam se sjetio da je nakon operacije će početi javno suđenje, a odvjetnici će pitati o svakom svom djelovanju. Nemaš pravo na to nešto što se može naknadno uzrokovati žiri sumnjati u svoju iskrenost. Kao rezultat toga, cijela stvar mogla raspasti. Tijekom suđenja BCCI morao sam ići na sud u roku od tri mjeseca - napisao sam oko 1200 razgovore s osumnjičenima, ali mnogi od sastanku nije mogla doći iz buga, tako da im je sam po sjećanju. Nitko ne sumnja da sam govorio istinu, jer sam pokušao da djeluje profesionalno i pošteno.

Kada je rad pod krinkom kraj, mnogi agenti organizirati bučnu zabavu, čestitamo jedni drugima, ali nikada nisam mogao, jer neki dio mene je ostao s ljudima koje sam bio prijatelj. Bio sam jako žao njihovih obitelji - oni nisu ništa nisu krivi. Znam agenata koji tada se ostvaruju već dugo vremena osjećaj krivnje. Srećom, pobjegla sam ovaj problem.

globalizacije

Svi svjetski karteli žele stvoriti utočište gdje se sigurno može poslovati. U Meksiku, sada je rat isto kao i prije - u Kolumbiji, a ubojstva i razaranja. Ali u nekom trenutku, kolumbijski trgovci ljudima su došli do istog zaključka, koji je još uvijek u 1950 napravio talijanske mafije u New Yorku: više nasilan, više pažnje li privući. To Kolumbijci opskrbu meksički karteli kokain, koji se potom distribuira s proizvodima vlastite meksičke proizvodnje: metamfetamina, heroina, marihuane. Mafija droga je uspio stvoriti siguran koridor za izvoz kokaina iz Južne Amerike u Europu preko Venezueli, jer je njegova vlada ne surađuje sa stranim pravnim agencijama za provedbu. Venecuela je poslao kokain na zapadnoj Africi, a zatim - u Europi, gdje je dva puta prodaje skuplje nego što košta u SAD-u. Novac od ovog posla su međunarodne banke, od kojih je sjedište nalazi se u prvom redu na Bliskom istoku - u Libanonu, Bahrein, UAE, ali osim toga, i u Kini. Postupno, aktivnosti kartela droge počinje utjecati na živote afričkih zemalja, vlasti tih zemalja postaju sve pokvariti, a čini se da je većina zemalja francuskog govornog područja u regiji čeka sudbinu Meksiku.

Američka vlada provodi banke koje se bave pranjem novca, samo kako bi se nametnuti na njih kaznu. Po mom mišljenju, to je još uvijek samo ih unijeti u dionici. BCCI vodstvo u vrijeme navedeno da banka nije učinila ništa što ne bi učinila drugih globalnih banaka.

Uzmite, na primjer, od Wachovia banke. On je priznao da je napravio uplatu - navodno iz meksičke valuta - 400 milijardi dolara. To je trećina meksičke BDP-a. Banka je uzeo novac u obliku doznaka, a osim toga, on je nosio gotovinu dana gi iz Meksika u Sjedinjene Države na kolektor oklopna vozila. Ukupan tako transportirati 14 milijardi, te u apoenima od 5, 10 i 20 dolara. Ako se koristi samo dvadeset, onda cijeli iznos bi težio 700 tona. U ožujku 2010. godine, on je pristao na odgodu kaznenog progona. Po mom mišljenju, to je isto, samo da prijete prstom: ako priznaju krivnju, mi ćemo ukloniti naboj će vas pratiti godinu dana, a ako ne kršiti zakon, onda samo platiti kaznu.

I kažnjen Wachovia? Oni su kažnjeni sa 160 milijuna dolara - to je 2% od svojih prihoda u 2009. godini. Po mom mišljenju, savršeno poslovno rješenje za banku. A takvih slučajeva, bilo je najmanje desetak: banke platio kaznu, ali ne zatvor okrenuo jedan.